RAPPORTS DE SCREENING

RAPPORTS DE
SCREENING

Nos screenings offrent des vérifications de Due Diligence de premier niveau. Efficaces et proposés à un tarif avantageux, ils permettent d’évaluer rapidement les risques liés aux tiers, conformément aux exigences de différents types de lois (anti-corruption, anti-blanchiment, ESG, etc.)

Global Risk Profile propose deux types de rapports, couvrant chacun des risques spécifique.

  • Screenings AC – AML: corruption, blanchiment d’argent et autres crimes en col blanc (fraude, financement du terrorisme)
  • Screenings ESG: risques liés à l’environnement, aux droits humains, et à la santé et sécurité des personnes

Due Diligence de 1er niveau axée sur la corruption, fraude et les risques ESG

REDUISEZ VOS RISQUES

SCREENINGS INNOVANTS

FONCTIONNALITÉS UNIQUES

Semi-automatisés, nos screenings sont des outils uniques et innovants dans le domaine de la compliance.

Basés sur la R&D interne, nos rapports de screening offrent bien plus d’un extrait de base de données. Il s’agit d’une véritable aide à la prise de décision: grâce au machine-learning et aux interventions humaines ciblées, ils quantifient et catégorisent les risques identifiés, tout en réduisant substantiellement les faux positifs.

Parmi leurs fonctionnalités clés:

  • Screenings semi-automatisés: le meilleur de la technologie allié à l’intelligence humaine

  •  Aide à la prise de décision: the screenings catégorisent et quantifient les risques AC / AML ou ESG

  • Vérifications “tout-en-un” intégrant plusieurs bases de données d’entreprise et de conformité

  •  Screenings ESG exclusifs en réponse à la loi sur le Devoir de vigilance, la Lieferkettengesetz et le UK Modern Slavery Act

  • Livraison rapide (dans un délai de 72 heures) & Prix attractif (à partir de 290 EUR)

SCORES DE RISQUES
AC / AML

Le rapport de screening AC / AML se concentre sur l’identification spécifique des risques de corruption, de blanchiment d’argent et d’autres crimes en col blanc (fraude, financement du terrorisme, etc.)

SCORES DE RISQUES
ESG

Les réglementations ESG prennent de l’essor dans le monde entier: le rapport de screening ESG se focalise sur les risques ayant trait à l’environnement, aux droits humains, et à la santé et sécurité des personnes.

Une identification des risques imprécise ou erronée a non seulement un impact sur l’efficacité du processus de conformité, mais peut également conduire à des opportunités manquées.

Pour un maximum de précision et de fiabilité, nos screenings semi-automatisés s’appuient sur deux éléments clés:

  • Intelligence artificielle (machine-learning)
  • Interventions humaines ciblées: les matchs présentant un degré élevé d’incertitude sont traités par nos experts

PRÉCISION & FIABILITÉ

RÉDUCTION DES FAUX-POSITIFS

SCREENINGS MANUELS

SUR LES INDIVIDUS

Un screening manuel peut également être réalisé sur une personne physique, comprenant:

  • Une utilisation multiple des bases de données pour un contrôle étendu

  • Une élimination efficace d’homonymes grâce au travail de nos analystes expérimentés

  • Un délai de livraison rapide: 5 jours ouvrés

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