COMPLIANCE SCREENING
REPORTS

COMPLIANCE
SCREENING
REPORTS

I nostri screening reports sono progettati per fornire una due diligence di primo livello in linea con regolamenti in continua evoluzione, che richiedono estese valutazioni dei rischi di terze parti.

Global Risk Profile offre due tipi di report che coprono rischi specifici:

  • AC / AML (anticorruzione – antiriciclaggio): corruzione, riciclaggio di denaro e altri reati colletti bianchi (es. frode, finanziamento al terrorismo); 
  • Screening ESG: rischi ambientali, diritti umani, sicurezza e protezione

Due Diligence di primo livello su terze parti a verifica di frodi, corruzione ed ESG

mitigate i vostri rischi

SCREENING INNOVATIVI

CARATTERISTICHE UNICHE

I nostri screening report semiautomatici sono strumenti unici e innovativi nel panorama della compliance.

Frutto di processi di ricerca e sviluppo interni, i nostri screening reports forniscono molto più che estratti di database. Offrono una guida chiara nel processo decisionale: grazie all’apprendimento automatico e a interventi di intelligenza umana mirati, classificano e quantificano i rischi, riducendo sostanzialmente i falsi positivi per garantire risultati tangibili.

Tra le caratteristiche principali:

  • Screening semiautomatici: il meglio dell’alta tecnologia e dell’intelligenza umana

  • Linee guida chiare: gli screening categorizzano e quantificano i rischi AC-AML ed ESG

  • Controlli all-in-one che incorporano diversi database commerciali e di compliance

  • Esclusivi screening ESG con un focus specifico su diritti umani, violazioni ambientali e sociali

  • Consegna rapida entro 72 ore & Prezzo vantaggioso a partire da EUR 290

RISULTATI AC / AML

Lo screening report AC/AML offre un focus specifico su rischi corruzione, riciclaggio di denaro e altri reati dei colletti bianchi (frode, finanziamento del terrorismo, ecc.).

RISULTATI ESG

Le normative ESG si stanno intensificando in tutto il mondo: lo screening report ESG si concentra specificatamente sui rischi ESG, in particolare su ambiente, diritti umani e sociali e temi di salute e sicurezza.

Una cattiva identificazione dei rischi non solo influisce sull’efficienza di un processo di conformità, ma rappresenta anche un ostacolo alle prestazioni aziendali.

Per risultati affidabili, i nostri screening semiautomatici offrono un’elevata precisione e una sostanziale riduzione dei falsi positivi grazie a una combinazione di:

  • Machine-learning e intelligenza artificiale
  • Intervento umano mirato: i casi a elevato livello di ambiguità vengono trattati dai nostri esperti

PROCESSI DECISIONALI FACILI

ELIMINARE IL FALSO POSITIVO

SCREENING MANUALI

SULLE PERSONE FISICHE

GRP estende i suoi servizi per fornire anche screening manuali su individui, che offrono:

  • Un ampio uso di database di conformità per controlli all-in-one

  • Aumento della riduzione di possibili omonimi grazie ai nostri esperti analisti

  • Tempi di consegna brevi: 5 giorni lavorativi

Come possiamo aiutarvi?