I nostri Compliance Screening Reports sono progettati per fornire una due diligence di primo livello in linea con regolamenti in continua evoluzione, che richiedono estese valutazioni dei rischi di terze parti.
Global Risk Profile offre due tipi di report che coprono rischi specifici:
- AC / AML (anticorruzione – antiriciclaggio): corruzione, riciclaggio di denaro e altri reati colletti bianchi (es. frode, finanziamento al terrorismo);
Screening ESG: rischi ambientali, diritti umani, sicurezza e protezione
Due Diligence di primo livello su terze parti a verifica di frodi, corruzione ed ESG