DUE
DILIGENCE

Anticorruzione ︱Antiriciclaggio︱ESG

Due Diligence di alta qualità per una prevenzione del rischio ottimale

DUE
DILIGENCE

Anticorruzione ︱Antiriciclaggio︱ESG

Frode, corruzione, violazioni di diritti umani e ambientali (ESG) – le organizzazioni si espongono, consapevolmente o meno, a molte tipologie di rischi nelle loro relazioni commerciali. Rispondere efficacemente a questi rischi, nel rispetto delle normative vigenti, è una sfida complessa.

I nostri rapporti e le nostre indagini di Due Diligence forniscono una visione completa dei soggetti ricercati a livello internazionale, siano essi persone fisiche o giuridiche.​

Seguendo una metodologia rigorosa, i nostri specialisti ricercano e analizzano meticolosamente le informazioni provenienti da migliaia di fonti a loro disposizione.

I nostri clienti sono così in grado di conoscere rapidamente i potenziali rischi associati alle loro controparti e verificare l’autenticità delle informazioni in loro possesso.

I nostri clienti si affidano a noi per svolgere indagini di Due Diligence su: 

  • Clienti acquisiti o potenziali
  • Fornitori, subappaltatori e distributori
  • Potenziali investitori e donatori
  • Attuale personale e i candidati

  • Fusioni e Acquisizioni, Joint Ventures

ANTI-CORRUZIONE

Anticorruzione - Casi di studio

In linea con le più recenti normative, Global Risk Profile utilizza la propria esperienza per offrire rapporti anticorruzione che comprendono tutti gli elementi essenziali per valutare e prevenire i rischi. I nostri rapporti guideranno il vostro processo decisionale e garantiranno il rispetto delle più severe normative anticorruzione (FCPA; UK Bribery Act, Sapin II Act, ecc.).

Tra le loro caratteristiche:

  • Identificazione della struttura dell’azionariato, compresi i beneficiari ultimi
  • Verifiche PEP / SOE
  • Violazione di norme e sanzioni
  • Cause legali (passate o in corso)
  • Reputazione nei media con identificazione degli elementi sensibili
  • Identificazione e ricerche sulle figure chiave del network
  • Documentazione dettagliata (informazioni trasparenti sulle fonti, archivio completo delle ricerche disponibile su richiesta)

Progettate per soddisfare i più recenti requisiti di conformità, le nostre indagini di Due Diligence KYC forniscono una visione completa sull’oggetto della ricerca e ne evidenziano i rischi associati.

Al fine di prevenire i rischi di riciclaggio di denaro sporco e di finanziamento del terrorismo, la nostra approfondita ricerca di due diligence si concentra sui seguenti elementi:

  • Aspetti finanziari, tra cui l’origine del patrimonio e la ricerca di asset
  • Esposizione politica o collegamenti a persone politicamente esposte (PEP)
  • Informazioni sui beneficiari finali di un’entità (UBO)
  • Documentazione dettagliata (informazioni trasparenti sulle fonti, archivio completo delle ricerche disponibile su richiesta)

KYC-AML

KYC - Casi di studio

FUSIONI E ACQUISIZIONI

M&A - Casi di studio

Al fine di assistere i nostri Clienti nell’ambito di M&A e Joint Venture, conduciamo indagini di Due Diligence che forniscono informazioni su:

  • Questioni organizzative (identificazione della struttura generale, delle società controllate, del management e degli azionisti)
  • Situazione finanziaria (bilancio, ricerca di beni, ecc.)
  • Elementi di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, ecc.)
  • Rischi associati ai dirigenti d’azienda
  • Cause legali e controversie (passate, in corso o potenziali)

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Su richiesta, i nostri rapporti possono essere integrati da verifiche in loco e da ricerche sul campo (controlli aziendali e di reputazione, verifica degli indirizzi, ecc.)

In Europa, una maggiore e diffusa sensibilità per i temi ambientali sta producendo come effetto l’adozione di norme sempre più attente alla loro tutela: sono già in vigore o stanno per essere adottate legislazioni per combattere le principali violazioni ambientali e sociali (come la legge sul dovere di vigilanza in Francia). La prevenzione di tali violazioni non è più solo al centro di qualsiasi politica di responsabilità sociale, ma è ormai parte integrante dei processi di conformità.

Combinando strumenti metodologici classici con tecniche di machine-learning, le nostre soluzioni di Due Diligence identificano efficacemente i rischi sociali, ambientali e di governance (ESG) relativi alle vostre controparti. I nostri specialisti effettuano ricerche mirate nei media, nella giurisprudenza, nonché in specifiche banche dati di violazioni normative non ancora integrate nelle banche dati “convenzionali” di compliance.

CRITERI ESG

RISORSE UMANE

Progettati per le risorse umane, i nostri HR Background Check includono tutte le informazioni essenziali per garantire l’integrità di un candidato prima che venga assunto per una posizione chiave all’interno dell’azienda.

Sulla base delle informazioni biografiche fornite (CV), i nostri rapporti di portata internazionale includono generalmente, a seconda della giurisdizione:

  • Verifica delle credenziali accademiche e dei risultati ottenuti
  • Verifica delle posizioni lavorative precedenti
  • Conferma degli indirizzi
  • Controllo della reputazione nei media e sul web
  • La ricerca dell’eventuale coinvolgimento come imputato in procedimenti giudiziari sia nel passato che in corso

 

Adatti alle vostre esigenze, i nostri rapporti possono anche includere informazioni sui mandati ricoperti e sugli interessi assunti in altre organizzazioni, sulle situazioni di solvibilità e di fallimento, ecc.

VALORE AGGIUNTO E PUNTI DI FORZA

Il nostro processo di due diligence:

Le nostre soluzioni di Due Diligence offrono un reale valore aggiunto combinando i seguenti vantaggi:

  • 1. Copertura internazionale grazie alla padronanza interna delle lingue chiave

  • 2. Strumenti e archivi che offrono accesso esclusivo a più di 1'500 fonti di informazione

  • 3. Metodologia rigorosa incentrata sull'intelligenza umana

  • 4. La tracciabilità delle informazioni e dei processi di due diligence attraverso una rigorosa trasparenza delle fonti informative e la messa a disposizione di archivi di ricerca su richiesta

  • 5. Opzionale: ricerca sul campo e informazioni esclusive di prima mano

  • 6. Tempi di consegna rapidi e fissi, con possibilità di consegna espressa

Come possiamo aiutarvi?

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