FORMAZIONE

FORMAZIONE

Una formazione di qualità per competenze ad alto valore aggiunto 

I nostri programmi di formazione offrono un mix di teoria e pratica per consentire ai professionisti della compliance e della gestione del rischio di valutare clienti, fornitori e partner alla luce delle normative regionali e internazionali contro la corruzione, il riciclaggio di denaro sporco, il crimine organizzato e il finanziamento del terrorismo.

Rispettare un quadro normativo complesso ottenendo al contempo un chiaro vantaggio economico!

STRUMENTI DI DUE DILIGENCE

I nostri programmi di formazione per la Due Diligence sono studiati e offerti per aiutare i professionisti a raggiungere i seguenti obiettivi:

  • Acquisire una solida base di conoscenza del contesto normativo
  • Identificare il tipo di fonti di informazione da cercare
  • Utilizzare i dati di contatto con numero di fax e telefono per visualizzare le aziende produttrici e decidere se sia il caso di utilizzare o meno un servizio di ricerca più adeguato.
  • Utilizzare le informazioni in modo pertinente
  • Sviluppare quel senso critico necessario per analizzare i dati disponibili e valutare il loro grado di affidabilità
  • Miglioramento delle capacità di gestione delle informazioni e delle conoscenze
  • Aumentare l’efficienza e la produttività nei processi di due diligence

La conduzione di indagini di due diligence solide e convincenti è una parte essenziale di qualsiasi processo di compliance. Sapere esattamente con chi avete a che fare vi protegge contemporaneamente da molti rischi aziendali e vi aiuta a creare nuove opportunità.

Nell’ambito di un contenzioso, le indagini di Due Diligence possono essere cruciali per la raccolta di determinate prove. Sono parte di indagini complesse e comportano l’utilizzo di tecniche specifiche e di forti capacità analitiche. Se svolte in modo rigoroso e professionale, possono rivelare informazioni che potrebbero essere utili a favorire la conclusione del contenzioso a favore dell’azienda e accelerare la risoluzione di un caso.

INFORMAZIONI CRITICHE

PIÙ DI UNA SEMPLICE RICERCA SU GOOGLE

La Due Diligence investigativa si basa principalmente su dati che di solito si trovano online. Tuttavia, accessibile “online” o “open source” non significa semplicemente che si digita il nome di una controparte in un qualsiasi motore di ricerca per accedere alle informazioni.

Ci sono diverse ragioni per cui l’accesso alle informazioni può essere limitato, volutamente o meno, per restrizioni che possono essere tecniche, normative, finanziarie o temporali. Esse possono anche dipendere dall’uso di controlli di accesso, che richiedono cioè l’autenticazione delle persone autorizzate ad accedere a determinate informazioni.

Per i professionisti che si confrontano regolarmente con un gran numero di controparti, l’uso di strumenti automatizzati può facilitare tutti i processi, facendo risparmiare tempo e risorse. Offriamo strumenti automatizzati e programmi di apprendimento appositamente studiati per aiutare il vostro team a integrarli nel vostro lavoro quotidiano.

Imparare a:

  • Ottenere il massimo dalla vostra piattaforma di gestione del rischio

  • Definire le priorità e migliorare gli sforzi di coordinamento all’interno della vostra organizzazione

  • Rafforzare le azioni di mitigazione del rischio avviando ulteriori verifiche (sotto forma di screening o di due diligence approfondita)

  • Standardizzare e tenere aggiornati i dati delle controparti

  • Individuare e recuperare rapidamente le informazioni utili per dimostrare con facilità il lavoro svolto per la conformità

GESTIONE DEL RISCHIO SU LARGA SCALA

Siete interessati ai nostri programmi di formazione? 

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