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In Global Risk Profile, teniamo sotto stretto controllo gli sviluppi nelle aree della gestione del rischio delle controparti, della compliance e della due diligence.
I nostri white papers riportano le ultime tendenze normative, descrivono l’evoluzione dei diversi strumenti e processi e affrontano le nuove sfide che riguardano le attività quotidiane dei professionisti della conformità e della gestione del rischio.
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16 aprile, 2020
La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) è il concetto che sta guadagnando terreno nelle normative e nei consigli di amministrazione a livello globale. Tuttavia, cosa significa veramente il termine e le responsabilità che lo accompagnano in generale e nel contesto della Due Diligence? Questo libro bianco identifica la RSI ed evidenzia come affrontare la Due Diligence della RSI a livello globale.
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19 dicembre, 2018
Il fallimento di Lehman Brothers rimarrà un monito che ha messo in evidenza come alcune carenze nei sistemi bancari e normativi hanno portato l’economia mondiale sull’orlo del collasso. Perché, dieci anni dopo, il rafforzamento della Due Diligence è ancora essenziale?
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19 marzo, 2017
Ancor prima che l’inchiostro si sia asciugato per la quarta direttiva sul riciclaggio di denaro sporco (MLD4), la Commissione europea sta già spingendo gli Stati membri dell’UE a prepararsi per la quinta direttiva sul riciclaggio di denaro sporco (MLD5). Il nuovo documento normativo promette regole ancora più severe per gli istituti finanziari e le entità associate. Un numero crescente di aziende è sottoposto a enormi pressioni per identificare correttamente i beneficiari effettivi dei fondi accettati nel corso della loro attività.
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09 marzo, 2017
Da una start-up tecnologica a una multinazionale affermata, ci sono innumerevoli opportunità di investimento interessanti in tutto il mondo. Tuttavia, anche i più promettenti comportano rischi che potrebbero mettere seriamente a repentaglio il vostro investimento.
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29 settembre, 2016
L’LDM4 è la prima direttiva UE ad introdurre pesanti sanzioni (fino a 5 milioni di euro o il 10% del fatturato) per le aziende che non rispettano gli obblighi di due diligence. È quindi essenziale che le società con sede o che operano negli Stati membri dell’UE dispongano di procedure e risorse solide per garantire la conformità.
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16 giugno, 2015
Nicolas Giannakopoulos interviene alla conferenza “Embargo, corruzione, riciclaggio di denaro sporco, terrorismo: avete incluso questi rischi nella vostra mappatura dei rischi per il 2015”, che si è tenuta il 24 marzo al Centro conferenze dell’OCSE a Parigi.
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20 aprile, 2015
Dalla democratizzazione di Internet alla fine degli anni ’90 fino all’inizio del 2000, la velocità di diffusione e consumo dell’informazione è aumentata. Di fronte alla crescente domanda di produzione di informazioni sempre più rapida, le fonti di informazioni si sono moltiplicate, aumentando notevolmente il lavoro degli analisti.
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25 settembre, 2014
Da luglio 2013, Facebook sta testando un nuovo strumento chiamato Graph Search. Lo strumento non è altro che un motore di ricerca semantico, progettato per rispondere alle domande in base al significato desiderato piuttosto che alle parole chiave corrispondenti. In pratica, ora è possibile interrogare lo strumento per scoprire “chi sono gli scapoli che vivono nel mio quartiere” o per cercare “le foto del mio capo scattate in un pub”.
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09 ottobre, 2013
Vent’anni fa, trovare anche solo informazioni di base su un’azienda o su un individuo non era un compito facile. I documenti ufficiali dei registri di commercio potevano essere consultati solo negli uffici dell’amministrazione locale, a condizione che esistessero. Insieme agli elenchi telefonici, questa era l’unica informazione pubblica disponibile all’epoca. Era necessario affidarsi ai documenti forniti dall’azienda stessa, e i controlli indipendenti da parte di detective privati erano dispendiosi in termini di tempo e costosi.
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07 marzo, 2013
Negli ultimi anni, il valore percepito, e quindi il bisogno di intelligence e di informazioni, è aumentato considerevolmente in tutto il mondo. I cambiamenti dell’economia globale hanno spinto le aziende a delocalizzare le loro attività all’estero, esponendole così a maggiori rischi. In questo contesto, i nuovi volti dell’intelligence economica sono stati plasmati principalmente dal rapido sviluppo delle nuove tecnologie e dagli shock culturali causati dalla necessità di aprirsi a nuovi mercati.
