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Chez Global Risk Profile, nous suivons de près les actualités dans les domaines de la gestion des risques tiers, de la conformité et de la Due Diligence.
Nos white papers exposent les dernières tendances en matière de réglementation, décrivent l’évolution des différents outils et processus, et abordent les nouveaux défis qui affectent les activités quotidiennes des professionnels de la conformité et de la gestion des risques.
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Déc 19, 2018
L’échec de Lehman Brothers restera un rappel de certains dysfonctionnements des systèmes bancaire et réglementaire qui ont entraîné l’économie mondiale au bord du gouffre. 10 ans plus tard, pourquoi le renforcement de la Due Diligence reste-t-il essentiel ?
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Mar 19, 2017
Avant même que l’encre ne sèche sur la 4ème directive sur le blanchiment d’argent (MLD4), la Commission européenne pousse déjà les États membres de l’UE à se préparer à la 5ème directive sur le blanchiment d’argent (MLD5). Le nouveau document réglementaire promet des règles encore plus strictes pour les institutions financières et les entités associées. Un nombre croissant d’entreprises subissent une pression colossale pour correctement identifier les propriétaires véritables des fonds acceptés dans le cadre de leurs activités.
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Mar 09, 2017
D’une start-up férue de technologie à une multinationale bien établie, il existe d’innombrables opportunités d’investissement intéressantes dans le monde entier. Cependant, même les plus prometteurs comportent des risques qui pourraient sérieusement compromettre votre investissement.
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Sep 29, 2016
La MLD4 est la première directive de l’UE à introduire de lourdes sanctions (jusqu’à 5 millions d’euros ou 10% du chiffre d’affaires) pour les entreprises qui ne remplissent pas leurs obligations de Due Diligence. Il est donc essentiel que les entreprises basées ou faisant du commerce dans des États membres de l’UE disposent de procédures et de ressources robustes leur permettant d’assurer la conformité.
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Juin 16, 2015
Nicolas Giannakopoulos intervient dans le cadre de la conférence “Embargo, corruption, blanchiment de capitaux, terrorisme: avez-vous inclus ces risques dans votre cartographie des risques pour 2015?”, Qui s’est tenue le 24 mars au Centre de conférence de l’OCDE à Paris.
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Avr 20, 2015
Depuis la démocratisation d’Internet à la fin des années 90 – début des années 2000, la vitesse de propagation et de consommation des informations ne cesse d’augmenter. Face à la demande croissante d’une production de l’information toujours plus rapide, les sources d’information se sont multipliées, alourdissant considérablement le travail des analystes.
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Sept 25, 2014
Depuis juillet 2013, Facebook teste un nouvel outil appelé Graph Search. L’outil n’est rien d’autre qu’un moteur de recherche sémantique, conçu pour répondre aux requêtes en fonction de la signification souhaitée plutôt que de mots-clés correspondants. En bref, il est désormais possible d’interroger l’outil pour savoir “qui sont les célibataires vivant dans mon quartier?” ou de rechercher “les photos de mon patron prises dans un pub”.
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Oct 09, 2013
Il y a vingt ans, trouver ne serait-ce que des informations basiques sur une entreprise ou un particulier n’était pas une tâche facile. Les documents officiels des registres du commerce ne pouvaient être consultés que dans les bureaux de l’administration locale, à condition qu’ils existent. Avec les annuaires téléphoniques, il s’agissait de la seule information publique disponible à ce moment-là. Il fallait compter sur des documents fournis par l’entreprise elle-même, et les vérifications indépendantes effectuées par des détectives privés étaient longues et coûteuses.
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Mar 07, 2013
Ces dernières années, la valeur perçue, et par conséquent, les besoins en matière de renseignements et d’informations ont considérablement augmenté partout dans le monde. L’évolution de l’économie mondiale a poussé des entreprises à déplacer leurs activités dans des pays étrangers, en les exposant ainsi à un risque plus élevé. Dans ce contexte, les nouveaux visages de l’intelligence économique ont été essentiellement façonnés par le développement rapide des nouvelles technologies et par les chocs culturels provoqués par la nécessité de s’ouvrir aux nouveaux marchés.
