TRUE
DILIGENCE

TRUE
DILLIGENCE

Fraude, corruption, risques sociaux et environnementaux (ESG) – les organisations s’exposent à tous types de risques dans le cadre de leurs relations d’affaire. Y répondre de manière efficace tout en appliquant les réglementations en vigueur constitue un défi aux nombreux enjeux/span>

Nos rapports et investigations de Due Diligence offrent une vision complète des sujets recherchés à l’international, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales.

Suivant une méthodologie rigoureuse, nos spécialistes recherchent et analysent minutieusement des informations provenant de milliers de sources à leur disposition.

Nos Clients sont ainsi en mesure d’appréhender rapidement les potentiels risques associés à leurs tierces parties, et peuvent vérifier l’authenticité de l’information qu’ils possèdent.

Nos Clients comptent sur nous pour réaliser des enquêtes de Due Diligence sur :

  • Leurs clients existants et potentiels
  • Leurs fournisseurs, sous-contractants et distributeurs
  • Leurs potentiels investisseurs et donateurs
  • Leur personnel en poste et candidats 
  • Les opérations de fusions-acquisitions et Joint Ventures

 

ANTI-CORRUPTION

En ligne avec les dernières réglementations, Global Risk Profile met à profit son expérience pour offrir des rapports anti-corruption qui rassemblent tous les éléments essentiels pour évaluer et prévenir les risques. Nos rapports guideront votre processus décisionnel et assureront votre conformité envers les réglementations anti-corruption les plus strictes (FCPA ; UK Bribery Act, Loi Sapin II, etc.)

Parmi leurs caractéristiques :

  • Identification de la structure actionnariale, incluant les bénéficiaires ultimes
  • Vérifications PEP / SOE
  • Violation des réglementations et sanctions
  • Cas légaux (passés ou en cours)
  • Réputation dans les médias, avec l’identification d’éléments sensibles
  • Identification et recherches sur les membres clés du réseau
  • Documentation détaillée (information entièrement sourcée, archives intégrales de la recherche disponibles sur demande)

Conçus pour satisfaire les dernières exigences de conformité, nos enquêtes de Due Diligence KYC offrent une vue complète sur le sujet de la recherche en mettant en exergue les risques associés.

Afin de se prémunir contre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, nos recherches de Due Diligence approfondies se focalisent sur:

  • Les aspects financiers, dont l’origine de la fortune et la recherche d’actifs
  • L’exposition politique ou les liens avec des personnes politiquement exposées (PEP)
  • L’information sur les bénéficiaires ultimes (UBO) d’une entité
  • Une documentation détaillée (information entièrement sourcée, archives intégrales de la recherche disponibles sur demande)

KYC-AML

Fusion-acquisition

Afin d’accompagner nos Clients dans le cadre des démarches de fusion-acquisition et Joint Ventures, nous réalisons des investigations de Due Diligence offrant un aperçu sur :

  • Les questions organisationnelles (identification de la structure générale, des filiales, du management et de l’actionnariat)
  • La situation financière (états financiers, recherche d’actifs, etc.)
  • Les éléments de propriété intellectuelle (brevets, marques, etc.)
  • Les risques associés aux membres de l’exécutif
  • Les cas légaux et litiges (passés, en cours ou à venir)

 

Sur demande, nos rapports peuvent être complétés par des vérifications sur site et recherches de terrain (vérification des activités et de réputation, vérification des adresses, etc.)

Une nouvelle tendance réglementaire se profile en Europe: des législations (à l’instar de la loi sur le Devoir de la Vigilance en France) se mettent en place dans le but de lutter contre les violations environnementales et sociales majeures. La prévention de celles-ci n’est plus seulement au cœur de toute politique de responsabilité sociale, elle devient désormais partie intégrante des processus de conformité.

Combinant outils méthodologiques et techniques de machine-learning, nos solutions de Due Diligence identifient efficacement les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG) relatifs à vos tierces parties. Assurant une conformité absolue avec les législations existantes, elles répondent aux critères énoncés par la loi pionnière sur le Devoir de Vigilance.

Critères ESG

Ressources humaines

Destinées aux ressources humaines, nos vérifications d’antécédents (HR Background Check) comprennent toute l’information essentielle afin de s’assurer de l’intégrité d’un candidat avant son embauche à un poste clé de la société. 

Réalisés à partir des éléments biographiques fournis (CV), nos rapports à portée internationale incluent en règle générale, selon la juridiction:

  • La vérification des titres universitaires et du parcours académique 
  • La vérification des postes précédents
  • La confirmation des adresses
  • La vérification de la réputation dans les médias et sur le Web 
  • La recherche d’implication en tant que partie défenderesse dans une procédure judiciaire

Valeur ajoutée et points forts

Notre processus de Due Diligence : 

Nos solutions de Due Diligence offrent une réelle valeur ajoutée en combinant les avantages suivants :

  • 1. Couverture internationale grâce à la maîtrise des langues clés en interne

  • 2. Outils et archives offrant un accès exclusif à plus de 1'500 sources d’information

  • 3. Méthodologie rigoureuse centrée sur l’intelligence humaine

  • 4. Traçabilité de l’information et des processus de Due Diligence avec mise à disposition des archives de recherche sur demande

  • 5. En option : Recherches de terrain et information exclusive de première main

  • 6. Délais de livraison rapides et fixes, avec possibilité de livraison express

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