DUE
DILIGENCE

Anti-Corruption︱Anti-Blanchiment︱ESG

Due Diligence de haute qualité pour une prévention optimale des risques

TRUE
DILIGENCE

Fraude, corruption, risques sociaux et environnementaux (ESG) – les organisations s’exposent à tous types de risques dans le cadre de leurs relations d’affaire. Y répondre de manière efficace tout en appliquant les réglementations en vigueur constitue un défi de taille.

Nos enquêtes de Due Diligence se déclinent en plusieurs niveaux de rapports, afin de couvrir tous types de besoins en termes d’évaluation des risques.  Elles peuvent viser aussi bien sur des personnes morales que physiques, et ce dans le monde entier, grâce à nos années d’expérience et ressources à l’international.

Suivant une méthodologie rigoureuse, nos analystes expérimentés effectuent des recherches poussées dans les milliers de sources pour lesquelles nous bénéficions d’un accès exclusif.

Avec nos rapports, appréhendez les potentiels risques associés à vos tierces parties en vous appuyant sur des informations fiables et une analyse de grande qualité.

Nos clients comptent sur nous pour réaliser des enquêtes de Due Diligence sur leur(s):

  • Clients existants et potentiels
  • Fournisseurs, sous-contractants et distributeurs
  • Potentiels investisseurs et donateurs
  • Personnel en poste et candidats 
  • Opérations de fusions-acquisitions et Joint Ventures

ANTI-CORRUPTION

En phase avec le cadre réglementaire international, nos rapports anti-corruption rassemblent tous les éléments nécessaires à identifier, évaluer et prévenir les risques de corruption et de fraude. Ils guideront votre processus décisionnel et assureront votre conformité aux lois anti-corruption les plus strictes (FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin II, etc.)

Nos rapports anti-corruption s’appuient sur des sources officielles et bases de données reconnues, et incluent les éléments suivants:

  • Identification de la structure actionnariale, jusqu’aux bénéficiaires ultimes
  • Exposition politique (vérifications PEP / SOE)
  • Listes de sanctions et violations réglementaires
  • Cas légaux (résolus ou en cours)
  • Réputation dans les médias, y compris presse négative
  • Identification et recherches sur les personnes et entités liées
  • Documentation détaillée (information entièrement sourcée, archives intégrales de la recherche disponibles sur demande)

Conçus pour satisfaire les dernières exigences de conformité, nos enquêtes de Due Diligence KYC offrent une vue complète sur le sujet de la recherche en mettant en exergue les risques associés.

Afin de se prémunir contre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, nos rapports KYC se focalisent sur:

  • Les aspects financiers, y compris l’origine de la fortune et la recherche de biens
  • L’information sur les bénéficiaires ultimes (UBO) d’une entité
  • L’exposition politique et/ou liens avec des personnes politiquement exposées (PEP)
  • Une traçabilité complète de l’information, pour une justification rigoureuse en cas de contrôle

KYC-AML

Fusion-acquisition

Afin d’accompagner nos clients dans le cadre des démarches de fusion-acquisition et Joint Ventures, nous réalisons des investigations de Due Diligence portant sur :

  • Les questions organisationnelles (identification de la structure générale, des filiales, du management et de l’actionnariat)
  • La situation financière (états financiers, recherche d’actifs, etc.)
  • Les éléments de propriété intellectuelle (brevets, marques, etc.)
  • Les risques associés aux membres de l’exécutif
  • Les cas légaux et litiges (révolus, en cours ou à venir)

Sur demande, nos rapports peuvent être complétés par des vérifications sur site et recherches de terrain (vérification des activités et de réputation, vérification des adresses, etc.)

Nos rapports innovants de type ESG sont conçus en réponse aux nouvelles législations luttant contre les violations majeures des droits humains et de l’environnement (loi sur le Devoir de la Vigilance, Lieferkettengesetz, etc.).

Combinant outils méthodologiques et techniques de machine-learning, ils identifient et évaluent les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance relatifs à vos tierces parties. Nos analystes effectuent des recherches ciblées par typologie de risque dans des sources d’information spécialisées, non couvertes par les bases de conformité “conventionnelles”.

Nos Due Diligence ESG incluent les éléments suivants:

  • Sanctions et violations réglementaires en lien avec les problématiques ESG
  • Cas légaux (résolus ou en cours) dans les domaines du droit du travail, de l’environnement, etc. ciblant les infractions de type ESG
  • Presse négative spéficique aux problématiques ESG
  • Documentation détaillée (information entièrement sourcée, archives intégrales de la recherche disponibles sur demande)

Due DILIGENCE ESG

Ressources humaines

Destinées aux ressources humaines, nos vérifications d’antécédents (HR Background Check) comprennent toute l’information essentielle afin de s’assurer de l’intégrité d’un candidat avant son embauche à un poste clé de la société. 

Réalisés à partir des éléments biographiques fournis (CV), nos rapports à portée internationale incluent en règle générale, selon la juridiction:

  • La vérification des titres universitaires et du parcours académique 
  • La vérification des postes précédents
  • La confirmation des adresses
  • La vérification de la réputation dans les médias et sur le Web 
  • La recherche d’implication en tant que partie défenderesse dans une procédure judiciaire

Valeur ajoutée et points forts

Notre processus de Due Diligence : 

Nos solutions de Due Diligence offrent une réelle valeur ajoutée en combinant les avantages suivants :

  • 1. Couverture internationale grâce à la maîtrise des langues clés en interne

  • 2. Outils et archives offrant un accès exclusif à plus de 1'500 sources d’information

  • 3. Méthodologie rigoureuse centrée sur l’intelligence humaine

  • 4. Traçabilité de l’information et des processus de Due Diligence avec mise à disposition des archives de recherche sur demande

  • 5. En option : Recherches de terrain et information exclusive de première main

  • 6. Délais de livraison rapides et fixes, avec possibilité de livraison express

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