FORMATION

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Une éducation de qualité pour des compétences à haute valeur ajoutée

Nos programmes de formation offrent un mélange de théorie et de pratique pour permettre aux professionnels de la conformité et de la gestion des risques d’évaluer les clients, fournisseurs et partenaires à la lumière des réglementations régionales et internationales de lutte contre la corruption, le blanchiment de l’argent, le crime organisé et le financement du terrorisme.

Respectez un cadre réglementaire complexe tout en obtenant un avantage économique indéniable!

Outils de Due Diligence

Nos programmes de formation Due Diligence sont conçus pour aider les professionnels à :

  • Acquérir une solide base de connaissances sur l’environnement réglementaire
  • Identifier le type de sources d’informations à rechercher
  • Déployer les méthodes de recherche de données pertinentes / surmonter les obstacles
  • Utiliser l’information de manière pertinente
  • Développer un sens critique vis-à-vis des données disponibles et évaluer leur degré de fiabilité
  • Améliorer les capacités de gestion de l’information et des connaissances
  • Augmenter l’efficacité et la productivité dans les processus de due diligence

La réalisation d’enquêtes de Due Diligence robustes et convaincantes est un élément essentiel de tout processus de conformité. Savoir exactement à qui vous avez affaire vous protège simultanément de nombreux risques commerciaux et vous aide à créer de nouvelles opportunités.

Dans le contexte d’un litige, des enquêtes de Due Diligence peuvent s’avérer cruciales dans la récolte de certaines preuves. Ces vérifications s’inscrivent dans des investigations complexes et impliquent l’utilisation de techniques spécifiques et de solides compétences analytiques. Lorsqu’effectuées de manière rigoureuse et professionnelle, elles peuvent révéler des informations qui pourraient faire pencher la balance en justice et accélérer la résolution d’un cas.

Des informations cruciales

Plus qu’une simple recherche Google

La Due Diligence d’investigation repose la plus part du temps sur des données que l’on peut généralement trouver en ligne. Cependant, accessible «en ligne» ou «open source» ne signifie pas qu’il suffit de taper le nom de votre tierce partie dans votre moteur de recherche préféré pour accéder à l’information.

Il existe diverses raisons pour lesquelles l’accès à l’information peut être restreint, volontairement ou involontairement, et les restrictions peuvent être d’ordre technique, réglementaire, financier ou temporel. Elles peuvent également résulter de l’utilisation de contrôles d’accès, nécessitant l’authentification des personnes autorisées pour accéder à certaines informations.

Pour les professionnels régulièrement confrontés à un nombre élevé de tierces parties, l’utilisation d’outils automatisés peut faciliter l’ensemble des processus, et dégager un gain de temps et une économie de ressources considérables. Nous proposons des outils automatisés et des programmes d’apprentissage spécialement conçus pour aider votre équipe à les intégrer dans votre travail quotidien.

Apprenez à:

  • Tirer le meilleur parti de votre plateforme de gestion des risques
  • Fixer des priorités et améliorer les efforts de coordination au sein de votre organisation
  • Renforcer vos actions d’atténuation des risques en initiant des vérifications complémentaires (sous forme de screenings ou de Due Diligence approfondie)
  • Standardiser et maintenir les données associées à vos tierces parties à jour
  • Cibler et extraire rapidement les informations utiles pour mieux démontrer les efforts de conformité

Gestion des risques à grande échelle

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