Numerose soluzioni al vostro servizio

Offriamo un’ampia gamma di servizi, soluzioni e strumenti per i professionisti della compliance e della gestione del rischio. Adatti alle vostre esigenze specifiche, rafforzano i vostri processi di conformità e di decisione.

Due Diligence

Utilizzate i nostri servizi di Due Diligence per ridurre i vostri rischi nel rispetto delle normative vigenti.

Offriamo una ricerca e un’analisi approfondita sui:

  • Clienti esistenti / potenziali (KYC)

  • Fornitori / Subappaltatori / Distributori

  • Investitori / Finanziatori

  • Fusioni, Acquisizioni e Joint-Ventures

  • Dipendenti e candidati

Piattaforma di gestione del rischio

Integrate il nostro esclusivo software di compliance nella vostri processi per:

  • Elaborare, gestire e monitorare i rischi di controparti su larga scala

  • Rispettare più normative attraverso un’unica piattaforma

Investigazioni

Approfittate della nostra esperienza in ricerche approfondite di varia complessità, come la ricerca di beni o l’assistenza in caso di controversie.

Indici di rischio

Valutate l’esposizione delle vostre controparti ai rischi legati agli stati e alle attività in cui operano. I nostri indici sono progettati per essere integrati nelle procedure di compliance fornendo una valutazione iniziale del rischio basata su criteri esogeni.

Consulenza

Vi sosteniamo nello sviluppo e nell’implementazione di strategie e processi di gestione del rischio controparti.

Formazione

​Organizziamo regolarmente corsi di formazione e seminari, per trasmettere la nostra esperienza e il nostro know-how, in collaborazione con varie organizzazioni e istituzioni o presso il Cliente con corsi su misura.