Offriamo un’ampia gamma di servizi, soluzioni e strumenti per i professionisti della compliance e della gestione del rischio. Adatti alle vostre esigenze specifiche, rafforzano i vostri processi di conformità e di decisione.
I nostri screening reports sono progettati per fornire una due diligence di primo livello in linea con regolamenti in continua evoluzione, che richiedono estese valutazioni dei rischi di terze parti.
Global Risk Profile offre due tipi di report che coprono rischi specifici:
Utilizzate i nostri servizi di Due Diligence per ridurre i vostri rischi nel rispetto delle normative vigenti.
Offriamo una ricerca e un’analisi approfondita sui:
Clienti esistenti / potenziali (KYC)
Fornitori / Subappaltatori / Distributori
Investitori / Finanziatori
Fusioni, Acquisizioni e Joint-Ventures
Dipendenti e candidati
Integrate il nostro esclusivo software di compliance nella vostri processi per:
Elaborare, gestire e monitorare i rischi di controparti su larga scala
Rispettare più normative attraverso un’unica piattaforma
Valutate l’esposizione delle vostre controparti ai rischi legati agli stati e alle attività in cui operano. I nostri indici sono progettati per essere integrati nelle procedure di compliance fornendo una valutazione iniziale del rischio basata su criteri esogeni.
Organizziamo regolarmente corsi di formazione e seminari, per trasmettere la nostra esperienza e il nostro know-how, in collaborazione con varie organizzazioni e istituzioni o presso il Cliente con corsi su misura.
